47.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下（ ）措施,识别或者重新识别客户身份。

125.下列关于反洗钱的叙述,不正确的是（ ）

124.下列属于大额交易的是（ ）

123.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）

122.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是（ ）的职责之一。

121.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向（ ）报告。

120.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全（ ）制度

119.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（ ）起施行。

118.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。

117.对符合下列（ ）条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:

116.根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在大额交易发生后（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心。