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2022年9月业务知识题库
650
多选题

131、以下哪些情形,应拒绝建立客户关系( )

A
 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B
 客户所提供的身份证件、签证等相关证件即将过期
C
 非居民客户持有的签证类型为短期签证,如来华外籍人员,持有的签证类型包括但不限于乘务、访问、过境、临时记者、旅游、短期探亲、短期私人事务、短期学习等,且无合理开户理由的
D
 客户拒绝登记本细则要求的本人或被代理人联系方式或登记虚假联系方式的,可拒绝或中止为其办理业务

答案解析

正确答案:ACD
2022年9月业务知识题库

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