67、对于司法查冻扣交易,描述错误的是( )

133、按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有( )。

132、对于以下自然人客户需开展特别客户身份识别:( )

131、以下哪些情形,应拒绝建立客户关系( )

130、企业客户信息采集中关于销售额的填写,以下哪些说法是正确的( ):

129、对客户留存职业信息为“无职业”的,应了解客户的财富和经济来源,识别和记录给客户提供经济支持的人员信息,“无职业”包含哪些类型( ):

128、义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存( )信息和资料:

127、客户身份识别义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将( )其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人:

126、客户身份识别义务机构应当登记客户受益所有人的( )

125、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?( )

124、与现行规章相比,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)的主要变化是什么?( )