63、单位客户与我行社签订协议,约定保留一定金额的存款以应付日常结算,此部分按照普通活期利率计付利息,超出约定金额的那部分资金按照约定利率计付利息的产品为( )

137、洗钱的过程一般分为( )。

136、下列属于洗钱特征的是( )。

135、《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。

134、根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有( )。

133、按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有( )。

132、对于以下自然人客户需开展特别客户身份识别:( )

131、以下哪些情形,应拒绝建立客户关系( )

130、企业客户信息采集中关于销售额的填写,以下哪些说法是正确的( ):

129、对客户留存职业信息为“无职业”的,应了解客户的财富和经济来源,识别和记录给客户提供经济支持的人员信息,“无职业”包含哪些类型( ):

128、义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存( )信息和资料: