张某打算向银行贷款300万元，我行对其欲提供的抵押物不得接受的有（）

可采取（）措施识别、核对客户及其代理人真实身份。

客户洗钱风险分类管理目标有（ )。

识别客户身份时，具体操作包括（ ）。

有下列（ ）情形之一的，营业机构可直接将其风险等级评为高风险。

下列哪些风险等级评定是由客户信息变更触发的（ ）。

对系统预警、人工发现的可疑交易或可疑行为情况采取的后续措施（ ）。

新客户触发评级流程的必要条件是（ ）。

共管账户牵头人的存款账户不包括（）

以下哪些财产和账户不得冻结

有权机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由（）名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖（）级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书