AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 支付结算广州广州 题目详情
C9F76E4BC7A00001B7B514101D5F1444
支付结算广州广州
285
判断题

根据《中国人民银行支付结算司关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》,客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,可以不要求客户出示有效辅助证件。

答案解析

正确答案:B

解析:

三、强化账户业务监督管理 (八)客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性。对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,应要求客户出示有效辅助证件,经人工审核后再办理开户。
支付结算广州广州

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》,单位银行结算账户按用途分为()。

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》,银行对()未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起()日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》,临时存款账户的有效期最长不得超过()年。

单选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》,因收入汇缴资金和业务支出资金开立的(),应使用隶属单位的名称。

单选题

根据《关于印发<涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点>的通知》,涉赌涉诈可疑单位账户的企业注册资金普遍较小,但实缴资金普遍较大。

单选题

根据《关于印发<涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点>的通知》,各银行和支付机构应针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况,进行关联比对及拓展研判,以下属于核查措施的有()。

单选题

根据《关于印发<涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点>的通知》,以下属于开立对公账户的涉赌涉诈可疑特征的是()。

单选题

根据《关于印发<涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点>的通知》,以下不属于商户端在交易环节可疑特征的是()。

单选题

根据《关于印发<涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点>的通知》,以下关于商户端入网环节可疑特征的描述,有误的是()。

单选题

根据《关于印发<涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点>的通知》,以下不属于账户端交易环节可疑特征的是()。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码