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支付结算广州广州

该题库聚焦金融领域支付结算、账户管理及风险防范知识考核,涵盖众多人民银行相关通知及办法。主题包括涉赌博资金链责任划分、账户管理规定、支付结算办法、电信网络诈骗和跨境赌博资金链治理等,涉及支付服务主体责任界定、账户开立与使用规范、支付结算业务操作、风险监测与防控等领域。

章节数量
1
查看次数
23
题目总数
285
公开
题库类型
题库作者
未知
更新时间
2022-09-05 23:08:13
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支付结算广州广州(支付结算)
285题

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多选题

根据中国人民银行办公厅《关于印发<涉赌博资金链责任划分指引>的通知》,以下属于支付服务主体责任的有()。

A
账户机构责任
B
人行分支机构责任
C
支付条码管理责任
D
接口管理责任
E
清算机构责任
F
收单机构责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ef-72d3-2328-c07f-52a228da6000.html
多选题

根据中国人民银行办公厅《关于印发<涉赌博资金链责任划分指引>的通知》,银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理,根据()等原则,建立健全内部责任追究机制,明确工作要求,强化责任落实,严肃追究相关人员责任。

A
谁拓展谁负责
B
谁的机构谁负责
C
谁审批谁负责
D
谁的客户谁负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ef-72d3-2328-c07f-52a228da6001.html
判断题

根据中国人民银行办公厅《关于印发<涉赌博资金链责任划分指引>的通知》,清算机构应对加入本机构清算网络的成员机构、终端进行全生命周期管理,包括但不限于入网审核、违约约束及退出管理,是遵循了“谁入网谁负责”的原则。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ef-72d3-2328-c07f-52a228da6002.html
判断题

根据中国人民银行办公厅《关于印发<涉赌博资金链责任划分指引>的通知》,账户机构在开立账户时,对异常开户情形,应当拒绝开立相关账户。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ef-72d3-2710-c07f-52a228da6000.html
判断题

根据中国人民银行办公厅《关于印发<涉赌博资金链责任划分指引>的通知》,对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构应对账户采取适当处置措施。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ef-72d3-2710-c07f-52a228da6001.html
多选题

根据《个人存款账户实名制规定》,()为实名证件。

A
居住在境内的中国公民的居民身份证
B
居住在境内的中国公民的临时居民身份证
C
居住在境内的16周岁以下的中国公民的户口簿
D
外国公民的护照
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ef-72d3-2710-c07f-52a228da6002.html
判断题

根据《个人存款账户实名制规定》,代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件并进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ef-72d3-2710-c07f-52a228da6003.html
判断题

根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项。但是,法律另有规定的除外。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ef-72d3-2710-c07f-52a228da6004.html
多选题

根据《中国人民银行公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,特殊情况或需要紧急办理的,银行机构可直接向公安部查询服务中心申请核实,提供的材料有()。

A
加盖业务公章的《公民身份信息核实申请表》
B
待核实的个人居民身份证正面复印件
C
待核实的个人居民身份证背面复印件
D
待核实的个人居民身份证的联网核查记录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ef-72d3-2710-c07f-52a228da6005.html
判断题

根据《中国人民银行公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》,营业网点进行联网核查时均应使用其自身的银行机构代码,不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7ef-72d3-2710-c07f-52a228da6006.html
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