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多选题
475 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( )
A
将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B
根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D
加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
答案解析
正确答案：答案ACD
题目纠错
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单选题
453根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
单选题
452银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。
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451根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,一次性金融服务是指,为不在农村商业银行开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
单选题
450重要空白凭证应实行专库(柜)存放,保管库房应具备( )等条件。
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449下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法正确的是( )。
单选题
448管印人不得经管有制约关系的重要空白凭证及有价单证,以确保( )分管分用。
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447下列关于重要空白凭保管的说法正确的是( )
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446对凭证库房管理正确的有( )
单选题
445客户签发凭证,即由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证,如( )等。
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444重要空白凭证作废是指对( )的重要空白凭证进行废止使用的过程。
