112账户开户网点应关注风险防控系统、反洗钱系统预警信息,关注大小额、农信银、银联等相关报表,发现账户交易行为与客户身份、经营特征等不符的情形时,要及时核实并采取后续措施。
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399库房管理应达到“无火灾、无霉烂、( )”的要求。
A. 无虫蛀
B. 无鼠咬
C. 无盗窃
D. 无差错事故
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318根据《山东省农村商业银行智慧厅堂业务管理暂行办法》,厅堂服务人员负责( )。
A. 对客户进行业务指导
B. 业务审核与操作
C. 客户身份识别
D. 在厅堂内为客户提供协同服务
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181《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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500根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见(试行)》,客户经理对农金员代理业务的监督管理内容应包含()
A. 排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系,参与民间借贷行为,代理业务转授权、他人协助代办行为,兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。
B. 对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。
C. 对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。
D. 检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。
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325汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载:( )。
A. 见票即付
B. 定日付款
C. 出票后定期付款
D. 见票后定期付款
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344小额支付系统处理以下支付业务()
A. 普通贷记、定期贷记
B. 普通借记、定期借记
C. 实时借记
D. 集中代收付
E. 中国人民银行规定的其他支付业务
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708中文大写金额数字前应标明“人民币”字样,大写金额数字应紧接“人民币”字样填写,要留一个字的空格。
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428报表按生成时机分为()。
A. 连线批量报表
B. 连线预约报表
C. 日终批量报表
D. 日间批量报表
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273()负责组织运用非现场审计系统、员工异常行为排查系统对农金员异常交易进行筛查,及时发现违规违法行为。
A. 客户经理
B. 支行行长
C. 农金员主管部门负责人
D. 分管领导
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