157下列关于重要空白凭证说法错误的是( )
A. 对外出售重要空白凭证应验证客户身份,并根据客户业务量适量出售。
B. 对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。
C. 农商行工作人员不能代客户签收、购买重要空白凭证。
D. 柜员签发填错的重要空白凭证交主管盖章证明后,可继续出售。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-0210-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
116客户选择“我行账号归属地”时,只能选择在定位地点所属地市设立营业机构的所属法人机构的营业网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-9ba8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
282每月回放农金员业务办理过程录像,其中回放A类农金员业务办理录像每月累计不少于()。
A. 15笔
B. 10笔
C. 5笔
D. 20笔
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-5200-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
54国库集中支付资金需要退回国库的,代理银行在收到退回资金()向人行办理资金退回。
A. 当日
B. 当日最迟下一工作日上午11:00前
C. 当日至迟次日
D. 下一个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-ecb8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
8( )负责权限范围内的实体档案库房电子化信息维护和实物档案信息化管理,具有档案利用、档案统计、历史档案管理等功能权限,是系统内档案出入库、移库、销毁、查询、借阅流程的发起人。
A. 管理员
B. 操作员
C. 审批员
D. 库房维护员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-73a0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
750对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-8a38-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
475 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( )
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-70f8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
121柜员交接时,涉及到金库钥匙、业务印章等核心业务系统无交接记录的,应登记()。
A. 柜员分工交接登记簿
B. 业务用章(用具)保管使用登记簿
C. 营业日志
D. 人员分工交接登记簿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-a068-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
61激活医保电子凭证后可享受各类在线医疗保障服务,包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-5940-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
628借记卡交易明细簿无凭证印刷号码,不设置磁条,不设置密码,按册管理且不加盖任何印章,不作为重要空白凭证管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-3060-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
