网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的：

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素

A. 以服务业掩护进行洗钱

B. 通过各种投资工具进行洗钱

C. 通过拍卖进行洗钱

D. 通过赌博或博彩进行洗钱

A. 资金用途

B. 经济状况

C. 资金来源

D. 经营状况

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C. 执行客户身份识别制度的情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 英国

B. 法国

C. 澳大利亚

D. 美国

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

A. 对

B. 错

A. 国家外汇管理局

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 全国人民代表大会

A. 只需提交大额交易报告

B. 只需提交可疑交易报告

C. 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告

D. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 法定代表人