银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。（ ）

下列既有查询权，又有冻结权的机构有()。

下列各种情况属于风险较大的是()。

下列各项中，不符合内部审计人员职业道德要求的是
（）。

下列担保方式中，既属于物的担保，又属于约定担保的是()。

下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是（）。

下列不属于实际控制人范畴的是（）。

下列不属于高风险业务范畴的是（）。

未组织对自助设备和自助银行使用环境进行定时或者不定时安全检查，对自助设备、自助银行突发事件没有应急预案或者有预案不组织演练。（）给予警告或者记过处分；

未按规定要求操作，存在较大安全隐患的。（）给予警告或者记过处分

违规行为有下列情形之一的，应当属于本办法所称的情节较重（）