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合规知识测试题库（第一章/单选题/1/多选题/2/判断题/1）
460题
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单选题
（ ）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A
中国人民银行及其分支机构
B
中国反洗钱监测分析中心
C
公安机关
D
中国银行业监督管理委员会
单选题
（ ）指截至当前账单日，持卡人累计未还的费用、交易本金以及利息等的总和。
A
全部应还款额
B
最低还款额
C
部分应还款额
D
全额应还款
单选题
《公司法》公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之( )以上的，可以不再提取。
A
三十
B
四十
C
五十
D
六十
单选题
《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行）中规定（ )负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序。
A
中国人民银行总行
B
金融机构总部
C
独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D
中国人民银行分支机构
单选题
《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种（ ）。
A
审查和评价活动
B
监督和评价活动
C
确认和咨询活动
D
保证和评价活动
单选题
《审计整改通知书》一般应于经济责任审计报告经分管领导签批生效后（ ）内送达被审计单位。
A
7个工作日
B
10个工作日
C
15个工作日
D
30个工作日
单选题
《网络安全法》规定网络运营者应当采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于（ ）；
A
3个月
B
1个月
C
6个月
D
12个月
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A
履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B
中国反洗钱监测分析中心
C
客户
D
第三方
单选题
16周岁以上自然人办理开户时的有效身份证件为（）。
A
学生证
B
户口簿
C
身份证
D
暂住证
单选题
2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）。
A
20种以上
B
60种以上
C
100种以上
D
80种以上
