违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。（ ）

下列选项中，()不属于银行核心资本。

下列哪些不是互联网可能涉及违法的活动（）。

下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（）。

下列既有查询权，又有冻结权的机构有()。

下列各种情况属于风险较大的是()。

下列各项中，不符合内部审计人员职业道德要求的是
（）。

下列担保方式中，既属于物的担保，又属于约定担保的是()。

下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是（）。

下列不属于实际控制人范畴的是（）。

下列不属于高风险业务范畴的是（）。