在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。（ ）

信用卡催收人员对电话催收过程应当进行录音，录音资料至少保存（）年备查。

信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技
术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的（）。

信息系统审计人员的责任是（）。

信贷档案不齐全，重要法律性文件遗失，并且对还款构成实质性影响，此类贷款至少应划为()。

新建（改建）的办公大楼、营业场所、业务库、自助银行（自助设备）、监控中心、计算机房以及其他涉及安全的重要场所和部位不符合安全标准的。给予警告或者记过处分（）

县（市、区）信用联社（合作银行、农商银行）审计监督部门主要负责人原则上需大专及以上学历，或相关专业技术职务中级以上，从事审计、会计或金融工作（）以上。

下列选项中，()不属于银行核心资本。

下列哪些不是互联网可能涉及违法的活动（）。

下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（）。

下列既有查询权，又有冻结权的机构有()。