对商户经营状况的核查要点为（）。

考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻、隐蔽

考察商户经营规模、库房设置情况和商户交易情况是否匹配，商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符

商户的经营方式、经营地点、所有者或合作伙伴是否发生变动

检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况

正确答案：ABCD

合规知识测试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

质权人办理登记时所填写的出质人（）变更的，质权人应当在变更之日起4个月内办理变更登记。未办理变更登记的，质押登记失效。

农村合作金融机构债券投资必须符合人民银行、银监部门的规定，投资品种必须为全国银行间债券市场公开发行的债券，具体包括：（）、经国有商业银行或全国性股份制商业银行担保的重点企业债、评级较高的银行次级债券以及符合银监部门规定的其他债券。

商业银行的哪些变更事项，应当经国务院银行业监督管理机构批准（）。

按揭贷款还款方法有（）。

对贷款审批委员会审批贷款形成逾期的贷款风险的相关责任人，可进行下面哪些处罚（）。

申请住房开发贷款的，借款人应提供（）。

对商户经营状况的核查要点为（）。

中间业务的特点（）。

以下哪些业务可以在个人网银上办理

个人网银可支持（）等卡种上挂。