AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 2022年运营条线人员考试题库新 题目详情
C9F51838CCB000011B1A1D20CD3E12C0
2022年运营条线人员考试题库新
932
多选题

对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )

A
客户身份资料
B
客户交易信息
C
报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D
配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

反洗钱
2022年运营条线人员考试题库新

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

为进一步优化企业银行账户服务,提升账户管理水平,省联社对银企对账相关功能进行了优化升级,涉及( )。

单选题

微信公众号对公预约开户主要用于( )

单选题

根据《中国人民银行办公部队买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》要求,要加强对()等群体的宣传教育。

单选题

银企对账管理系统中“账单管理”模块包括( )。

单选题

银企对账管理系统中“已验印”状态的账单指( )。

单选题

《关于加强企业银行账户管理的风险提示》(金融业务风险提示2019年第11期)中,山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户,经相关银行分析,认定其可疑,并采取了控制交易措施或销户处理,以下属于可疑账户特征的是( )

单选题

《中国人民银行 工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中,银行对单位银行结算账户的年检中采取以下方式()

单选题

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,存款人存在下列情形的银行不得设置限额。

单选题

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,单位代理个人开立银行账户的,应提供()材料。

单选题

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立()类户。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu