银企对账管理系统中“已验印”状态的账单指( )。

 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持

 以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）

下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（ ）

识别客户身份时，具体操作包括（ ）

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（ ）

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ）

下列说法正确的是：（ ）

农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ）

通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，