《关于加强企业银行账户管理的风险提示》（金融业务风险提示2019年第11期）中，山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户，经相关银行分析，认定其可疑，并采取了控制交易措施或销户处理，以下属于可疑账户特征的是（ ）

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）

 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持

 以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）

下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（ ）

识别客户身份时，具体操作包括（ ）

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（ ）

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ）

下列说法正确的是：（ ）

农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ）