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2022年运营条线人员考试题库新
932
多选题

下列说法正确的是:( )

A
金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C
金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D
对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户

答案解析

正确答案:BCD

解析:

反洗钱
2022年运营条线人员考试题库新

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