银行应当按规定向全国集中银行账户管理系统报备本银行开立的个人人民币银行结算账户,对于开立后未激活且不收不付的账户无需报备。

在为自贸区客户办理跨境业务前，应完整登记跨境汇款信息，不得以隐瞒汇款人或（）信息的方式规避国内外监管。

以下哪类风险事件发生时，营业机构无需将其录入客户洗钱风险等级划分系统。

尽职调查的基本方法不包括以下哪种？

以下哪类客户不是洗钱高风险客户？

现金密集行业公司洗钱风险相对较高。以下不属于现金密集行业的有哪些？

( )负责对有关客户风险等级分类工作中存在的问题、整改落实情况进行审计，并评估客户风险等级内部操作是否健全、有效，提出及时修改和完善相关制度的审计意见。

（）负责涉及自由贸易试验区业务可疑交易的监测、分析和报告。

外国政要等高风险客户的自由贸易试验区开户事宜，需通过（）审批方能办理。

对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，各单位需及时（）。

（）负责统筹、指导、协调全行自贸区反洗钱工作。