（）负责统筹、指导、协调全行自贸区反洗钱工作。

商业银行通过全国集中银行账户管理系统一日可报送多个报文，每个报文（经压缩加密签名后的.dat文件）不可超过4M。

虚假是指虚构不真实的身份信息开立账户。

银行应当根据个人有效身份证件签发机关所在地登记对应的地区代码。

银行开立Ⅱ、Ⅲ类户个人银行账户时，若有绑定账户信息，应当按规定报备绑定账户信息。

银行应当按法人（不含外资银行境内管理行）为单位、以接口方式接入全国集中银行账户管理系统。

银行通过日常业务、年检等发现境外非政府组织代表机构证照信息发生变化的，应及时通知境外非政府组织代表机构尽快办理信息变更业务。

对于在领取《境外非政府组织代表机构登记证书》前巳经开立人民币银行账户的境外非政府组织代表机构，银行在为其办理信息变更业务时，人民币银行结算账户管理系统中存款人类别保持不变，在“工商营业执照”等证照字段录入18位统一社会信用代码，在相应字段录入其他信息。

银行为境外非政府组织代表机构办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中存款人类别选择“其他组织”

《境外非政府组织代表机构首席代表证》、《境外非政府组织代表机构代表证》等相关证件可作为境外非政府组织代表机构工作人员身份的辅助身份证件。

银行应当按规定向全国集中银行账户管理系统报备本银行开立的个人人民币银行结算账户,对于开立后未激活且不收不付的账户无需报备。