被强制退出电子商业汇票系统的系统参与者，自退出之日起2年内不得申请加入电子商业汇票系统。

客户洗钱风险等级的划分应按（ ）的流程进行。

客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（ ）报告。

银行在办理境外汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称:汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？（ ）

对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计（ ）户以上的，应将相关账户作为重点监测对象。

银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。

客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

新旧印鉴在系统中保留（ ）天的并行，并行期内开户行应根据票据签票日期人工核印。

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户的审核至少每（ ）进行一次。

以下情况可办理轮候冻结的是（ ）。

发起行对发起的支付业务需要退回的，应通过大额支付系统发送退回请求，下列说法正确的为（ ）