对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计（ ）户以上的，应将相关账户作为重点监测对象。

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，但是不能拒绝为客户办理开户业务。

银行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。

银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由银行根据客户风险程度选择。

被强制退出电子商业汇票系统的系统参与者，自退出之日起2年内不得申请加入电子商业汇票系统。

上海票据交易所强制系统参与者退出电子商业汇票系统或限制其部分功能的，可向其法人送达口头通知。

上海票据交易所受理申请材料后，应在30个工作日内予以审核，并通知金融机构审核结果。

中国人民银行同意国家税务总局以“无户直接参与者”身份接入小额支付系统，行号为906100000017

中国人民银行同意国家税务总局以“无户直接参与者”身份接入小额支付系统。

中国人民银行同意国家税务总局以“无户直接参与者”身份接入大额支付系统。

中国人民银行同意国家税务总局以“一般直接参与者”身份接入小额支付系统。