案件风险排查应采用灵活多样的方式由总行案防合规部门确定排查方法，科学开展案件风险排查的频率和时间

单张单位结算卡的ATM取款交易上限为每卡每日累计（）万元；同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的，同一账户的ATM取款交易上限为每户每日累计（）万元。

单位结算卡的功能应与其所关联的单位银行结算账户的使用及管理要求保持一致，符合（）

单位结算卡是由发卡银行向（）发行的。

在止付期限内未收到公安机关“协助冻结财产通知报文”的，止付期满后账户自动（）。

公安机关应将加盖电子签章的紧急止付指令与止付账户开户行总行或支付机构本单位业务系统进行相关账户的户名、账号、汇款金额和交易时间的核对。核对一致的，立即进行支付操作，支付期限为自止付时点起（）小时。

银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查，逐一核对其受理终端的（）。

凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，银行和支付机构违反相关制度以及《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停（）个月至（）个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照（）原则调整向单位和个人提供的相关服务。

银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务并（）。

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。