小额支付系统集中代收付业务不得将下列委托单位的核心业务外包，包括

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？（ ）

报送机构经甄别后确定上报的重点可疑报告，应在反洗钱系统中将甄别依据作为报告附件上传，包括( )和相关行为信息等。

我行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和当地中国人民银行报告以下( )可疑行为。

符合以下( )情形之一，可划分为无需关注类客户。

有下列( )行为之一的，由总行给予通报批评；对负有领导责任的管理人员的直接责任人员给予警告直至降级的纪律处分，造成严重后果或情节严重的，对负有领导责任的管理人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分。

因发放固定资产贷款而开立的贷款发放账户管理要求（ ）

张先生到某银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张100元纸币是假币，并且是从未见过的假币，经储蓄主管认可，当着张先生的面盖上假币章，开具了假币没收凭证，盖好章，交给张先生签字，并告知其权利。张先生虽予以配合，但仍不服气，要求用真币换回到人民银行去鉴定，小李和主管商量后将假币交给了张先生。请指出该案例中的操作违反哪些假币收缴程序？（ ）

下列关于贷款欠息的说法，正确的是（ ）。

办理时段证明时，按以下（ ）要求执行。

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易？（ ）