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总行总行总行总行
3,493
多选题

符合以下( )情形之一,可划分为无需关注类客户。

A
客户身份资料真实完整,所发生的交易真实:正常且交易资料完整,交易对手无异常情况,且不存在本办法规定的高风险情形的客户。
B
在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。
C
在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。
D
客户已列入公安部:国际反洗钱制裁黑名单。

答案解析

正确答案:ABC
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