有下列情形之一的，境外机构应及时办理销户手续（ ）

《反洗钱法》中对客户身份识别制度的规定内容为（）

银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，自然人客户的“身份基本信息”包括( )

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款:现钞汇兑:票据兑付等一次性金融服务？( )

在开展客户风险等级分类时，关注下列( )风险较高的业务种类。

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？（ ）

报送机构经甄别后确定上报的重点可疑报告，应在反洗钱系统中将甄别依据作为报告附件上传，包括( )和相关行为信息等。

我行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和当地中国人民银行报告以下( )可疑行为。

符合以下( )情形之一，可划分为无需关注类客户。

有下列( )行为之一的，由总行给予通报批评；对负有领导责任的管理人员的直接责任人员给予警告直至降级的纪律处分，造成严重后果或情节严重的，对负有领导责任的管理人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分。