中国人民银行同意国家税务总局以“无户直接参与者”身份接入小额支付系统。

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户的审核至少每（ ）进行一次。

江苏银行涉及制裁监控名单信息包括名称、别名、国籍、城市、地址、出生日期、发布机构名称及发布时间等，更新时间为监控名单提供方发布后（ ）内。

各级行应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,制作:留存反洗钱客户风险等级分类相关档案及文件，档案资料在客户业务关系结束后至少保存（ ）年。

经办机构应定期审核客户基本信息，至少（ ）对高风险类客户基本信息进行一次审核，至少（ ）对较高风险类客户基本信息进行一次审核，至少（ ）对一般风险类客户基本信息进行一次审核。

客户洗钱风险等级的划分应按（ ）的流程进行。

客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（ ）报告。

银行在办理境外汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称:汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？（ ）

对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计（ ）户以上的，应将相关账户作为重点监测对象。

银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。

客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。