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单选题
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
单选题
汇出汇款业务环节,银行应登记
单选题
银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。
单选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份
单选题
根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,一次性金融服务是指,为不在农村商业银行开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
单选题
核心系统中使用“6251凭证出售”交易的重要空白凭证有( )
单选题
重要空白凭证应实行专库(柜)存放,保管库房应具备( )等条件。
单选题
以下说法错误的是( )。
单选题
下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法正确的是( )。
单选题
重要空白凭证应纳入( )管理。
