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2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。

A
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D
个体工商户50万元大额现金存取

答案解析

正确答案:AB

解析:

反洗钱
2022年运营条线人员考试题库

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单选题

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的,银行可为其开立()类户。

单选题

《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,加强单位银行结算账户开立管理中,存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取措施进一步核实存款人身份。

单选题

《中国人民银行济南分行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》中,银行操作端发生一般事件时,若本行所有网点均无法正常办理银行结算账户业务,经当地人民银行领导小组批准,银行端业务人员可持( )到人民银行网点操作端办理银行结算账户业务。

单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,存款人为单位的,其预留签章可以为( )。

单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,有下列情况的,可以申请开立个人银行结算账户:

单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户:

单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,存款人包括以下哪些?

单选题

《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)中,个人存款账户包括:

单选题

为持新版营业执照企业办理银行账户,录入账户管理系统时,()字段录入18位统一社会信用代码。

单选题

取消企业银行账户许可后,银行为企业开立、变更、撤销( )存款账户应按照《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号(中国人民银行令〔2003〕第5号发布)等规定执行。

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