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2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A
汇款人姓名或者名称
B
汇款人账号
C
汇款人证件号码
D
汇款人住所

答案解析

正确答案:ABD

解析:

反洗钱
2022年运营条线人员考试题库

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单选题

《中国人民银行济南分行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》中,银行操作端发生一般事件时,若本行所有网点均无法正常办理银行结算账户业务,经当地人民银行领导小组批准,银行端业务人员可持( )到人民银行网点操作端办理银行结算账户业务。

单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,存款人为单位的,其预留签章可以为( )。

单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,有下列情况的,可以申请开立个人银行结算账户:

单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户:

单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,存款人包括以下哪些?

单选题

《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)中,个人存款账户包括:

单选题

为持新版营业执照企业办理银行账户,录入账户管理系统时,()字段录入18位统一社会信用代码。

单选题

取消企业银行账户许可后,银行为企业开立、变更、撤销( )存款账户应按照《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号(中国人民银行令〔2003〕第5号发布)等规定执行。

单选题

取消企业银行账户许可的业务范围为在境内依法设立的( )。

单选题

营业机构可根据新印鉴卡片数量等实际情况,确定封存保管的频率,可选择()封存保管。

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