企业展开展商务宴请，应体现地方特色，以家常菜为主，不得提供（）。

中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起（）内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩意见的，视为无异议。

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后（）

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密（）

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

金融机构应当报告大额交易（），中国人民银行另有规定的除外

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或维持业务关系前应当经（）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源。

如果未识别出超过比例的公司股权或表决权的自然人，也不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人，应当考虑将公司的（）判定为受益所有人。

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程作为受益所有人身份识别工作的目标，采取（）方法对自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。