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合规知识竞赛题库
774
单选题

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密()

A
客户本人申请,可以向客户提供
B
因工作需要,可以向内部工作人员提供
C
有权机关需要,可以直接提供
D
不得违反规定向任何单位和个人提供

答案解析

正确答案:D

解析:

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〔2016〕 第 3 号第四章第二十三条
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