AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 合规知识竞赛题库 题目详情
C9F21A22F0D00001AE2E12392F00BF40
合规知识竞赛题库
774
单选题

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程作为受益所有人身份识别工作的目标,采取()方法对自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

A
定量
B
定性
C
定量或定性
D
定量和定性相结合

答案解析

正确答案:D

解析:

银发(2018)164号《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》第一大点(三)小点
合规知识竞赛题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

应依据()的原则,设计数据库系统与文件系统的用户鉴别和访问控制策略,并对各类系统用户设计其工作必需的最小访问权限?

单选题

《中华人民共和国数据安全法》对一些基础概念进行明确,其中包括( )。

单选题

在数据安全的监管方面,《中华人民共和国数据安全法》构建了“一个顶点、多维度配合”的体系,其中“多维度配合”是指( )

单选题

个人信息保护法对提供重要互联网平台服务、用户数量巨大、业务类型复杂的个人信息处理者,设定了特别的个人信息保护义务,包括()

单选题

按照《个人信息保护法》,个人对其个人信息的处理享有( )的权利。

单选题

个人信息处理者是个人信息保护的第一责任人,应当对其个人信息处理活动负责,并采取必要措施保障所处理的个人信息的安全,包括( )。

单选题

个人信息处理者应当遵守国家法律,在处理个人信息时应当()。

单选题

《四川省农村信用社市县法人机构负责人履职待遇、业务支出管理办法》规定,法人机构应当根据有关规定和要求,按()编制法人机构负责人履职待遇、业务支出预算。

单选题

《中华人民共和国公职人员政务处分法》中政务处分的种类有()

单选题

企业展开展商务宴请,应体现地方特色,以家常菜为主,不得提供()。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码