应依据（）的原则，设计数据库系统与文件系统的用户鉴别和访问控制策略，并对各类系统用户设计其工作必需的最小访问权限？

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程作为受益所有人身份识别工作的目标，采取（）方法对自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

公司的受益所有人应当按照以下哪种标准顺序进行判定？

法人金融机构应定期开展洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

法人金融机构应当授权或任命一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，其有权独立开展工作，直接向（）报告洗钱风险管理情况。

法人金融机构高级管理层承担洗钱风险的管理的（）。

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、（ ）、或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

客户证件到期后，账户动账规则为（ ）。

行内现金存款交易，当存入账户为单位支票户时，支持多笔缴存，最多支持（ ）笔。