914 每日营业前,会计主管或指定专人通过智慧柜员“现金清机”功能,查看高速现金模块现金余额、废钞箱现金数量,根据网点日常现金使用情况决定是否进行清加钞。 ( )

433 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。 ( )

432 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度 ( )

431 《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。 ( )

430 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务( )

429 《反洗钱法》的立法宗旨是为了( ) ( )

428 按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。 ( )

427 《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。( ) A 、 最高人民法院 B 、公安部 C 、中国人民银行 D 、保监会

426 农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。 ( ) A 、一 B 、二 C 、三 D 、四

425 农村商业银行应根据客户的风险等级,定期审核本单位保存的客户基本信息(既包括业务系统中保存的客户信息,又包括保存的纸质客户信息资料),并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核,对本营业机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。 ( )

424 中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。 ( )