912 因系统故障导致智慧柜员机办理业务结果未知的,以核心业务系统的处理状态为准。 ( )

435 ( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )

434 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 答案: D

433 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。 ( )

432 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度 ( )

431 《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。 ( )

430 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务( )

429 《反洗钱法》的立法宗旨是为了( ) ( )

428 按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。 ( )

427 《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。( ) A 、 最高人民法院 B 、公安部 C 、中国人民银行 D 、保监会

426 农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。 ( ) A 、一 B 、二 C 、三 D 、四