1,724.银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的,应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

547.除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

546.银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。

545.银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。

544.经()认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台＇涉案账户＇名单的,银行和支付机构()该账户所有业务。

543.自()起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个I类户。

542.营业网点对大批量损毁或改版不用的重要空白凭证,应编制待销毁凭证清单,加盖＇作废＇戳记后纳入()核算,按月逐级上缴至总行。

541.有价单证销毁后,编制＇有价单证销毁表＇,记载销毁情况。销毁清单及销毁表作为会计档案,保管期限()年。

540.对有价单证、重要凭证、代保管有价物品,内勤行长(会计主管)每月至少要核查()次。

539.内勤行长(会计主管)应根据柜员业务范围、业务量核定其尾箱重要空白凭证的种类及限额,原则上一次领用数量不能超过()个工作日

538.()用于对外签发存单(折)、开户证实书、余额对账单、出具挂失申请书、存款证明书、同城提出票据等