残缺、污损人民币持有人对我行认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，各单位应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币。（）

我行可疑交易报告工作实行（）监测分析模式。

我行对于交易监测标准的制定、评估、完善等相关工作记录至少应完整保存（）年。

我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是（）

可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告

我行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）批准。

为来自于反洗钱高风险国家（地区）的客户开立账户应当由（）。

我行将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。

我行客户尽职调查分为：（）

我行下列哪项业务不允许代办：（）

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。