员工不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的信息、报告和报表，不得擅自销毁可能与违规行为或内外部调查相关的任何记录。

反洗钱信息系统及相关功能服务异常时，应作为重大洗钱风险突发事件进行应急响应处置。

反洗钱和反恐怖融资监控名单应当包括（）。

反洗钱兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。

我行（）承担洗钱风险管理的直接责任。

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()服务

符合下列条件之一的客户，可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户（）

以下属于FATF发布的高风险国家和地区的是（）

出现以下情形时，应限制、中止直至终止与客户的业务关系（）

对于（）未登录反洗钱数据监测报送系统的用户，分行管理员应进行身份有效性核实，及时删除不再承担反洗钱相关岗位职责的用户

禁止类客户是指，客户或其控制股东、实际控制人或实际受益人属于国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单，人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子名单，以及联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单。