员工对本行应当履职尽责，不得相互扯皮、敷衍塞责、玩忽职守，严禁任何失职、渎职和消极不作为的行为。

个人Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为（）元。

可凭下列证明文件申请开立个人银行结算账户，错误的是：

反洗钱信息系统及相关功能服务异常时，应作为重大洗钱风险突发事件进行应急响应处置。

反洗钱和反恐怖融资监控名单应当包括（）。

反洗钱兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。

我行（）承担洗钱风险管理的直接责任。

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()服务

符合下列条件之一的客户，可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户（）

以下属于FATF发布的高风险国家和地区的是（）

出现以下情形时，应限制、中止直至终止与客户的业务关系（）