员工应当严格按照有关规定对客户进行身份识别，不得与身份不明的客户进行交易。

未经现场面对面确认身份开立的Ⅱ类户可以办理（）及限额向非绑定账户转出资金业务。

他人代理开立个人银行账户的,银行应要求代理人出具（）。

因社保提供的开户信息有误，客户办理社保养老金账户户名信息变更业务时，以下材料无需提供的是（）

自2018年1月12日起，同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）。

通过绑定账户开立Ⅲ类户的个人在同一银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达（）万元（含）以上时，应当要求个人提供有效身份证件

个人Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为（）元。

可凭下列证明文件申请开立个人银行结算账户，错误的是：

反洗钱信息系统及相关功能服务异常时，应作为重大洗钱风险突发事件进行应急响应处置。

反洗钱和反恐怖融资监控名单应当包括（）。

反洗钱兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。