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会计上岗证基础知识
1,239
单选题

我行对较高风险客户的强化控制措施:()

A
合理限制客户办理通过非面对面方式办理业务的金额、频率与业务类型
B
合理限制客户办理非面对面业务、代理交易、跨境交易等高风险业务领域的交易方式、交易规模与交易频率等
C
定期登录评级系统查询,提高对其资金交易监测的频率和强度,加强分析,发现异常的及时上报
D
在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度

答案解析

正确答案:A
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会计上岗证基础知识

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