柜面人民币现金业务应严格执行全额清分制度，即回笼的人民币纸币和硬币经过清分整点方可对外支付

（）是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。

我行对较高风险客户的强化控制措施：（）

当客户发生洗钱风险事件，可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时，应（）。

下列客户洗钱风险分类的参考指标中，国家或地区风险最低是（）。

我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记（）。

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料。情节严重的由中国人民银行处以（）罚款。

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于（）罚款。