收入现金应“先收款后记账”，付出现金应“先付款后记账”。

各职能部门应指定专人，于年后（）个工作日内向总行领导小组办公室报送《上海银行反洗钱工作考核表》汇总。

我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作，评估我行风险防控机制的有效性，并及时向（）报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料。

（）是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。

我行对较高风险客户的强化控制措施：（）

当客户发生洗钱风险事件，可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时，应（）。

下列客户洗钱风险分类的参考指标中，国家或地区风险最低是（）。

我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记（）。