对于在营业网点直接发起的大额汇划业务，营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况，不得由客户经理代为核实，但可以请支行行长核实。

发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况，各网点应与属地公安部门联系，按当地公安部门的意见处置。

对于通过操作业务系统授权的授权类业务，网点柜员需要填写“中国光大银行柜台远程授权业务申请书”，传真至远程授权机构书面审批授权。

按照我行《柜台远程授权业务操作规程》规定，值班柜台经理对业务的合规性、合理性及业务资料的完整性、一致性负责。

按照我行《柜台远程授权业务操作规程》规定，采用远程授权方式的，由于柜台经理不在业务办理现场，因此需由网点当班的另一临柜人员复核、在业务凭证上签字后再交由值班柜台经理审批。

按照《身份识别操作指引》中“对公结算账户开户电话核实话术”的要求，柜员电话核实时，身份信息类问题应选出2个问题询问客户。

按照《身份识别操作指引》规定，如客户持临时身份证办理开户业务，柜员还应对账户进行只进不出冻结，冻结生效日期为临时身份证到期日次日，并在客户回单上注明账户有效期。

按照《身份识别操作指引》规定，柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时，柜员需手举身份证至本人齐肩高，请客户配合面向柜员进行身份证件照片与客户本人的一致性比对。

按照《“社区银行”运营管理工作指导意见》，社区银行柜员不得领用除个人名章以外的其他会计结算业务印章。

各分、支行库管员在上收支行或柜员的残损币、将残损币上交人行时，应分别在[7002现金出/入库]交易、[7007柜员上缴现金]、[7003现金解缴]交易中将面值准确录入为“0”。

自动柜员机加清钞必须由双人在监控下操作。对于自动柜员机清机、钞箱检查工作也要有双人到场、双人临机操作，并做到人离箱锁。