自动柜员机加清钞必须由双人在监控下操作。对于自动柜员机清机、钞箱检查工作也要有双人到场、双人临机操作，并做到人离箱锁。

个人客户通过我行柜台查询账户余额以及账户明细信息时，必须由存款人本人持其有效身份证件办理。

分行自行传递票据凭证的，应配备相对固定的人员负责票据凭证的传递，并使用行内业务用车，不得使用私家车，取送过程中不得随意绕行或停留，要保证票据凭证的安全传递。

分行需统一为每一名上门收款人员制作上门收款证件，作为上门收款时，签约存款人核查我行上门收款人员身份的重要依据。

分行如因上缴的现钞不符合人行缴存要求，未能向人行全额解缴，库管员只需一次使用[7003现金收缴]交易，“总金额”输入已缴金额，表格框内“面值”、“交易金额”输入被人行退回款项的面值和金额。

非营业时间办理现金收款的，应记录《其他重要事项登记簿》。

凡业务系统中已生成的各类电子登记簿，无需再进行手工登记。

发生错款无论金额大小，柜员必须立即按照《中国光大银行出纳制度》相关规定报告上级，有关领导要及时组织查找，力求挽回损失。

对于只开立客户号，不开立账户的业务，柜员应审核《对公客户开立客户号通知书》上是否已经由相关业务部门审核同意，客户经理提交的法定代表人身份证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料的复印件上是否加盖单位公章、是否由客户经理双签并注明“与原件核对无误”字样。

对于账户信息变更业务，柜员应与单位法定代表人或财务负责人进行电话核实，符合上门回访条件的变更业务还应在业务办理完成后的3日内按照《中国光大银行上门回访确认对公客户信息操作规程》，由银行派出两名客户经理对变更业务的真实性进行上门核实。

对于在营业网点直接发起的大额汇划业务，营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况，不得由客户经理代为核实，但可以请支行行长核实。