合规审查人员应当恪守职业道德，依法合规进行审查工作，对审查意见的（）负责，保守国家秘密和商业秘密。

金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的（ ）个工作日内补正。

《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（ ）。

以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（ ）。

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（ ）。

下列哪项不是金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则（ ）。

我国于（ ）年成为金融行动特别工作组正式成员。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）年。

将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（ ）。

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（ ）的风险控制措施。

中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，共分为（ ）。