金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的（ ）个工作日内补正。

合规审查人员应当恪守职业道德，依法合规进行审查工作，对审查意见的（）负责，保守国家秘密和商业秘密。

除自行收集的材料外，合规审查部门不对被审查材料的（）负责。

合规是商业银行（），并应从商业银行高层做起。

商业银行应加强（）文化建设，并将（）文化建设融入企业文化建设全过程。

（ ）风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

董事长是案件风险防范( )，行长是案防制度制定和执行的第一责任人，监事长是案防工作监督的第一责任人。

落实董事长是案防责任( )，行长、副行长、助理是案防责任工作主体，监事长是案防责任监督主体，全员是案防责任执行主体的全面责任机制。

按照“自查从宽、他查从严、( )、失职问责”的原则要求，实行鼓励自查、尽职免责的案件责任追究政策。

凡发生案件，根据责任认定情况,按照银行业监督管理机构确定的“( )”“上追两级”的原则以及对屡发同质同类案件从重追究相关人员责任等有关要求，实行责任追究全覆盖。

（ ）是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。